Перевозки грузов автомобильным
транспортом – доходный бизнес. К сожалению, прибыль от этой деятельности
получают не только транспортные и экспедиционные компании, честно выполняющие
взятые на себя обязательства перед своими партнерами. Есть в этой сфере и
мошенники, которые успешно реализуют свои преступные схемы, попросту воруют
грузы. Развитие технологий, их распространенность и доступность, позволяют
преступникам стать все более неуловимыми, все более наглыми и изощренными.
Сегодня транспортные мошенники научились
умело подстраиваться под современные условия ведения бизнеса. Ловко жонглируя
оригинальными и поддельными документами, они запутывают следы так, что
становится невозможным не то чтобы найти груз, а даже определить, на территории
какого государства произошел сам факт его хищения.
Самыми незастраховаными в этой ситуации
оказались небольшие белорусские экспедиционные компании и перевозчики.
Наверное, это издержки славянского менталитета, но белорусы часто не уделяют
должного внимания проверке правильности оформления документов, что значительно
облегчает рисковую и прибыльную жизнь мошенников.
Как показывает практика, чаще всего
воруют европейские грузы, предназначенные заказчикам на постсоветском
пространстве. Непосредственно хищение груза чаще всего происходит на складах
Восточной Европы, причем сам склад может и не знать о своем участии в
преступной цепочке.
Не будем останавливаться на разбойных
нападениях, грабежах и мелком воровстве. От такого не застрахован никто, но все
же водительское братство уже, можно сказать, держит такие вещи на контроле и
всегда «маякнет» коллегам об опасностях на дороге. А вот мошенничество, это уже
тонкая игра с не меньшим материальным ущербом, хоть и с меньшим риском для
жизни и здоровья водителей.
Самой распространенной и трудно
отслеживаемой схемой «увода» грузов стала незатейливая на первый взгляд
махинация с использованием документов реально существующей компании. Получить
регистрационные документы транспортной компании довольно просто, ведь
законопослушные предприятия зачастую выкладывают копии документов на фирменном
сайте или транспортных биржах. Получить документы можно также, и представившись
перевозчику клиентом, ведь для оформления сделки нужно подписать договор, к
которому обязательно прикладываются копии регистрационных документов.
Аналогично можно получить и страховки CMR, и иные
документы. Даже поверхностного владения простенькими графическими редакторами
порой хватает для того, чтобы внести необходимые корректировки в чужие
документы. Как говорится, ловкость рук…
На этапе выбора компании, чьи документы
использовать в своих махинациях, преступники очень серьезно подходят к
кастингу. В финал попадают чаще всего маленькие европейские экспедиции или
перевозчики, находящиеся в стадии ликвидации или на грани банкротства. Таким
образом, проверяя контрагента, бывает сложно понять, происходит общение с
представителями компании или мошенниками.
Преступники могут также зарегистрировать
фирму-однодневку, выбирая для этого государства с более лояльным
законодательством в вопросах открытия и ликвидации предприятий.
А дальше дело за малым – нужно
организовать видимость активно работающей компании: регистрируются учетные
записи Skype и других коммуникаторов, электронная почта,
приобретаются бесконтрактные sim-карты для
мобильных телефонов, которые потом невозможно отследить и так далее. Порой
мошенники даже умудряются сделать сайт-визитку. И начинается серфинг по
транспортным порталам во всемирной паутине.
Каждый знает, что излюбленным местом
встреч клиентов и перевозчиков сегодня стали специализированные транспортные
биржи в сети Internet. Существует множество подобных
ресурсов. Мошенники заводят личные страницы на самых посещаемых сайтах –
транспортных и логистических порталах, тщательно следят за досками объявлений,
и предлагают свои услуги по перевозке грузов потенциальным «жертвам».
Как правило, мошенники очень тщательно
осуществляют мониторинг и в качестве жертвы выбирают тех, кому транспорт нужен
срочно, и перевезти нужно товары народного потребления или продукты питания. То
есть выбирают такие грузы, которые легко и быстро можно будет продать, и
которые потом трудно или невозможно будет отследить. Когда поджимают сроки,
грузовладелец хватается как за последнюю соломинку за перевозчика, который
предлагает ему подходящий транспорт и соглашается на все его условия. Бдительность
усыпляется окончательно, когда этот «спаситель» высылает полный пакет
документов без признаков подделки. А бывает и так, что договор-заказ
оформляется уже после того, как старт сделке уже дан. Ведь груз нужно вывозить
срочно, а оформлять и перепроверять все бумаги это так долго.
Психология схемы обмана проста - дешёвая
перевозка на любых условиях грузовладельца, требуемый срок доставки груза,
минимальные условия заявки, на связи в формате 24/7 вежливый и компетентный
диспетчер.
Когда все договоренности достигнуты,
мошенники пригоняют транспорт в нужную страну на место загрузки. Чаще всего на
место загрузки приезжает водитель, которого используют «в темную». То есть он
не знает, что на самом деле ворует груз. Мошенники нанимают перевозчика,
заключают с ним договор от имени подставной компании, оформляют сделку, вот
только место выгрузки не соответствует точке, указанной в заявке, которую они
получили. Ничего не подозревающий водитель осуществляет доставку согласно
принятой заявке. Чаще всего выгружает груз на каком-либо из складов Восточной
Европы и уезжает, даже не подозревая, что за оказанную услугу он никогда не
получит денег. В этой ситуации у водителя нет оснований волноваться, ведь он
имеет на руках оформленные сопроводительные документы надлежащим образом. Вот
только компания, от которой он получил заявку, даже не планировала ему платить.
В неизвестном направлении груз увозят
чаще всего со склада уже на машине преступников. Как только он пересек границу
склада, груз и машина как по волшебству исчезает.
Параллельно диспетчер мошенников все это
время на связи с заказчиком. Он по несколько раз в день звонит и сообщает
новости о передвижении груза. В какой-то момент диспетчер сообщает неприятную
новость о поломке грузовика и просит войти в положение, подождать груз чуть
дольше. А спустя еще день-два диспетчер и сами мошенники исчезают со всех
радаров – телефоны отключены, сайт удален, учетная запись на транспортных
биржах и в скайпе ликвидированы. И начинается у заказчика распутывание этого
Гордиева узла, а мошенники снова заводят свою шарманку.
Буквально за несколько последних месяцев
произошло не менее семи случаев воровства грузов у белорусских
транспортно-экспедиционных компаний. Первые звонки по этому печальному поводу в
БАМЭ начались еще в ноябре прошлого года. Схема во всех случаях, если не
идентична, то очень похожа. Но не стоит забывать, что мошенники могут
использовать целый арсенал других приемов и средств для хищения грузов: сговор
с водителем, сговор с грузоотправителем, инсценировка кражи груза из прицепа в
процессе перевозки, хищение груза под видом ограбления и многие другие.
Сталкиваясь с подобными ситуациями,
любой здравомыслящий человек в первую очередь задается вопросом, а как же
такого избежать. Тут не существует однозначного ответа и единственно верной
методики. Проблема по поверку оказывается более глобальной. И мы упираемся в
целый ряд проблем: пробелы в законодательстве нашей страны; в нестыковки в
законах между странами втянутыми в преступную схему; в неспособность
сотрудников правоохранительных органов европейских стран пресечь на своей
территории деятельность транспортных мошенников; объективные сложности в
расследовании подобных дел, которые требуют привлечения значительных сил и
средств одновременно нескольких государств и так далее. Среди других
субъективных причин – доверчивость грузовладельцев, сотрудничество на словах, а
не по договору, бесконтрольность со стороны грузоотправителя, который уже
получил деньги за груз, отсутствие инструкций безопасности на местах. Ну и,
конечно, не стоит забывать о четко продуманных действиях мошенников, которые
прекрасно разбираются в особенностях процесса международных перевозок грузов.
Защитить себя от махинаций преступников
на 100% наверное невозможно. А вот минимизировать эти риски реально. Каждая
компания сама формирует свой перечень критериев, по которым оценивает уровень
безопасности сделки. И именно от качества этого списка и зависит степень риска
попасть в неприятную ситуацию.
Перечислить все возможные варианты
мошенничества не представляется возможным. Всегда важно помнить о том, что все
они имеют шансы быть примененными только из-за отсутствия необходимой
информации. Поэтому, считая данную тему актуальной, мы обязательно продолжим ее
на страницах журнала. Мы также просим наших читателей откликнутся, и по
возможности, рассказать об иных способах мошенничества, с которыми вам
приходилось сталкиваться в процессе организации и осуществления международных
автомобильных перевозок грузов, а также о выработанных и доказавших свою
эффективность способах и методах предотвращения противоправных деяний.
